Прокуратурата и ГДБОП се похвали с разбита мащабна схема за финансови и ДДС измама, организирана от банда с украински ръководители с българско гражданство. Това стана ясно по време на брифинг на шефа на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов в столичната Съдебната палата.
"Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. В най-общи линии се касае за наказателна отговорност, която е ангажирана към 4 души - двама от тях са български граждани, другите двама украински, придобили статут на български, като единият от украинските граждани е ръководител на групата", заяви Наталия Николова.
"Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки те са предоставяни на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица и прехвърляли пари. Тези пари веднага са били нареждани в държави от Близкия изток", обясни схемата ръководителят на Окръжна прокуратура-София.
Николова обяви, че чрез тези финансови измами през територията на България са преминали около 3 млн. лева. "Проследени са парите, но не е ясно точно къде пристигат крайните парични суми", уточни тя.
Бандата е извършвала и ДДС измами като отново със социално слаби хора е създавала фиктивни фирми. Тя е мамила и хора чрез фалшиви покупки на криптовалути.
Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България, обяви окръжният прокурор.
