Бизнесменът Христо Ковачки предварително е получавал информация за предстоящи следствени действия на българския офис на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура. Това, както и други скандални разкрития прави Антикорупционният фонд (АКФ) във втора част на разследването си за тайната енергийна мрежа на Христо Ковачки "Холдингът на Чичко Тревичко", озаглавена "Веселин Тодоров: Холдинг Орион отвътре".
Разкритията прави Веселин Тодоров, който между април 2019 г. и декември 2023 г. ръководи търговията с газ в холдинга. Той е мениджър на "Бългериан газ къмпани", която е една от ключовите компании, която търгува с природен газ в структурата на Ковачки. Преди това Тодоров е експерт по природен газ в Комисията за енергийно и водно регулиране.
През 2023 г. Европейската прокуратура обяви, че разследва измами с парникови газове за милиони евро в България. До момента няма информация какво се случва с това разследване. "Сега" изпрати днес въпроси до офиса на Кьовеши, във връзка с разследването и евентуалния теч на информация, както и до Софийската градска прокуратура. Отговор дойде само от Люксембург, но от него се разбира единствено, че делото е още висящо и по разследването работи ГДБОП. "Разследването, за което се позовавате, все още е в ход и се води от Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП). За да не бъде застрашен резултатът от разследването, към момента няма да правим допълнителни коментари", казаха от кабинета на Кьовеши.
Тодоров твърди още, че Ковачки е бил предварително информиран за предстоящи проверки, включително от Европейската прокуратура, и че е нареждал унищожаване на документи чрез шредиране, изгаряне или изхвърляне. "Докато съм работил в холдинга, имаше няколко пъти, в които имаше нареждането "пали" или "изхвърляй". Всички документи, които имахме, се шредираха, палеха, изхвърляха. Това се правеше, когато му съобщаваха на Ковачки, че на другия ден ще има рейд някъде. Ще влизат в някоя централа", казва вътрешният човек.
"При случая с проверката на Европейската прокуратура за въглеродните емисии стана по същия начин. В понеделник разследващите влязоха в централите и офисите, а предупреждението беше дошло в петък. За 2-3 дни успяха да изчистят всичко", обяснява той. По думите на Тодоров, Христо Ковачки получава информация не само за предстоящите претърсвания, ръководени от Европейската прокуратура през 2023 г., а и за показанията на служителите му при последващите разпити. "Тези мои колеги, които бяха на разпити, след това Ковачки им беше дал собствените показания да си ги четат. До него бяха стигнали думите на всички, които са били разследвани, дори и когато разследващите са били само от Европейската прокуратура", сочи той.
"Разказът на Веселин Тодоров трябва да бъде гледан внимателно от колегията на Европейската прокуратура и българските правоохранителни органи, тъй като съдържа конкретни преки свидетелства за множество престъпления и изтичане на информация за предстоящи, както и от вече проведени процесуални действия на българския офис на Европейската прокуратура. Европейската прокуратура дължи детайлна информация на българските граждани за съдбата на въпросното разследване с вече сериозна давност назад във времето - кой го е ръководил и какъв контрол е осъществяван, какви процесуални действия са предприети в хода му, какви са резултатите от тях", коментира бившият прокурор Андрей Янкулов, който е старши правен съветник към АКФ.
ПП-ДБ предлага създаване на временна комисия, която да изследва всички обстоятелства около мрежите, за които се разказва в разследването на АКФ - кои институции са съдействали или бездействали, какви законови вратички са използвани, какви са структурните проблеми. Това съобщи съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.
"Всичко в холдинга се случва през офшорки и през подставени лица", свидетелства Тодоров и допълва, че той самият е бил "подставено лице на една от фирмите на Ковачки". Всички решения в холдинга - от стратегическите сделки до рутинните разходи за консумативи в отделните фирми, се одобряват лично от Христо Ковачки.
Цялото счетоводство на наглед несвързаните фирми на холдинга също се извършва централизирано, от ограничен кръг счетоводители, които събират всички флашки с електронните подписи на формалните висши мениджъри и управляват прехвърлянето на средства между фирмите. "Не съм имал достъп до моя електронен подпис в продължение на четири години. Имах достъп, само когато трябваше да ходя да го вадя да го подновявам. В момента, в който го подновях, те ми го взимаха отново. Това се случва с всички ръководители на фирми", казва свидетелят.
Висшите мениджъри в холдинга са контролирани и чрез задължаването си към фирмите на холдинга посредством записи на заповед за суми от няколко милиона. "И по този начин този човек никога повече не смее да направи каквото и да било, защото дължи много голяма сума пари на някого. Винаги варират между два и три милиона лева за по-високите позиции", казва Тодоров и допълва, че тези записи на заповед се държат в железен сейф при главната юристка на Ковачки.
