Офисите на Европейската прокуратура във Франкфурт (Германия) и Милано (Италия) нанесоха сериозен удар по трансгранични мрежи, организиращи сложни схеми за измама с ДДС, свързани с продажбата на хиляди луксозни коли втора употреба. Щетите се оценяват на около 100 милиона евро, съобщи ръководената от Лаура Кьовеши институция.
В рамките на разследването, с кодово име "Водовъртеж", вчера са извършени около 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша. В акцията са участвали 500 данъчни и полицейски служители. Шестима души са задържани в Германия и Италия.
Освен това е запорирано имущество на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки, конфискувани са 14 имота, земеделски земи и 25 автомобила, включително 19 луксозни. В Германия са иззети два автомобила, пари в брой и луксозни вещи, а банкови сметки са запорирани.
Разследваните групи се смятат за организатори на мащабен "водовъртеж" с ДДС - сложна схема, използваща правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, които са освободени от данък върху добавената стойност.
Според разследването хиляди автомобили са били продавани в рамките на измамни трансгранични схеми из цяла Европа чрез стотици кухи фирми, фалшиви документи и фиктивни фактури с цел избягване на плащането на ДДС. В някои случаи автомобилите били "продавани" на фирми в Лихтенщайн и Сан Марино, където никога не са регистрирани, преди действително да стигнат до търговци и клиенти в Италия и други страни от ЕС.
Освен това престъпната мрежа е кандидатствала за възстановяване на данък, на който не е имала право, генерирайки значителни незаконни печалби.
Незаконно е прилаган и режим, позволяващ на продавачите да плащат ДДС само върху печалбата си при продажба на втора употреба стоки, купени от физически лица.
Това е второ разследване в рамките на няколко месеца, свързано с луксозни коли, което стига и до България.
