Ръководената от Лаура Кьовеши европейска прокуратурата обяви разследване под кодовото име "Калипсо". Нанесен е удар на престъпни мрежи, заливащи ЕС с фалшиви китайски стоки, съобщи пресслужбата на Кьовеши. Става дума за тонове нелегален внос през пристанище Пирея, като щетите се оценяват за 700 милиона евро. България е една от държавите, където евпрокуратурата (ЕППО) е провела координираната си акция.
Освен в София, акцията е била и в столиците на Гърция, Испания, Франция. Разбитите престъпни мрежи са внасяли стоките от Китай, избягвайки митнически такси и ДДС. Прокуратурата изчислява, че схемата, включваща масов внос на текстил, обувки, електрически тротинетки, електрически велосипеди и други стоки, е причинила щети за приблизително 700 милиона евро.
Разследването обхваща 14 държави: България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Общо 101 претърсвания са извършени вчера в офиси на митнически посредници, компании, контролирани от разследваните организирани престъпни групи, жилища на заподозрените, както и в офиси на данъчни консултанти, адвокати, счетоводители и транспортни фирми в България, Гърция, Франция и Испания.
Задържани са десетима заподозрени, включително двама митнически служители. В домовете на трима от тях са открити и иззети огнестрелни и хладни оръжия.
Органите на реда са иззели 5,8 милиона евро (от които 4,75 милиона в Гърция, а останалите във Франция и Испания), в различни валути, включително хонконгски долари, евро в цифрови портфейли и криптовалути. Освен това са задържани 7133 електрически велосипеда и 3696 електрически тротинетки, както и 480 контейнера, подлежащи на допълнителна проверка в пристанище Пирея.
Конфискувани са още единадесет недвижими имота в Испания, 27 превозни средства и луксозни артикули - чанти, часовници и бижута. В Гърция са издадени и заповеди за замразяване на активи, включително недвижими имоти, плавателни съдове и банкови сметки.
СХЕМАТА
При вноса през гръцкото пристанище Пирея стоките се се декларират с фалшиви документи на силно занижена стойност, за да бъдат избягнати мита. За преминаването през митница са използвани фирми, регистрирани в България, но с ДДС номера в Гърция, подпомагани от митнически посредници и счетоводни кантори.
След това стоките се "продават" на компании в други държави членки по митническа процедура, която освобождава от плащане на ДДС при внос, ако стоката се изпраща директно в друга страна от ЕС. Престъпната група използва тази възможност, като пренасочва документите през верига от кухи и буферни фирми в Германия, Унгария, Италия, Словакия и Испания.
На практика стоките никога не достигат до декларираните си получатели. Вместо това, те се складират в строго охранявани складови бази, контролирани от престъпната мрежа, и се продават на черния пазар във Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания. Продажбите са извън официалната отчетност и захранват сива икономика.
В някои случаи използваните фирми получатели са били реални компании, чиито ДДС номера са били откраднати. След доставката всички транспортни документи са унищожавани, за да се прикрият следите.
Престъпната мрежа контролира целия процес - от издаване на фалшиви фактури и товарителници, до управление на кухите фирми и изпиране на приходите. Благодарение на неплащането на мита и ДДС, престъпниците могат да предлагат стоките си на значително по-ниски. Печалбите са били превеждани обратно в Китай чрез схеми за пране на пари, включително фиктивна търговия и обмен на черния пазар. Някои от операциите са предлагали услуги за изпиране на пари и на други престъпни групи, обясняват от европрокуратурата, без да влизат в подробности.
ПРОВАЛ
Междувременно, друго дело Дело на българския офис на европейската прокуратура, свързано с измама с машини за Африка, рухна в съда. Подсъдимата бизнесдама е оправдана, се вижда от електронното деловодство на Софийския градски съд.
Миналия ноември ЕППО внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу управител на българска компания по обвинение в опит за измама, включваща проект за подкрепа на предприемачи в Африка на стойност 1,92 милиона евро.
Управителят на фирмата е обвинен, че е предоставил невярна информация, за да получи средства за проект, финансиран от Европейския фонд за развитие, насочен към подпомагане на развиващите се страни в Африка, Карибите и Тихоокеанските страни.
Случаят е докладван на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Фактите датират от 2021 г., когато Министерството на планирането, статистиката и регионалната интеграция на Република Конго отправя покана за търг за закупуване на оборудване, предназначено да подпомага и обучава предприемачи в секторите на царевицата, хранително-вкусовата промишленост, дървообработването. Финансовата подкрепа за оборудването идва от Делегацията на Европейския съюз в страната. Идеята била да се осигурят трактори, сеялки, устройства за поливане, системи за компостиране, инкубатори за яйца и т.н. Според изискванията на обществената поръчка оборудването трябва да произхожда от държава членка или територия, разрешена от програмата.
За да изпълни изискванията на проекта, въпросният управител, който през ноември беше предаден на съд, подава оферта, в която декларира, че по-голямата част от оборудването е с произход от България. Според разследването обаче това не е така. Част от артикулите са с произход от Китай, а в някои случаи производителите не съществуват. Офертата на българската компания е била отхвърлена след констатираните нередности.
На 18 юни обаче съдебен състав с председател Цветан Колев оправдава подсъдимата М.В. за това, че като управител на "Екселор Холдинг груп" ЕООД представила неверни сведения относно произхода на част от включените в офертата стоки и продукти, за да бъдат получени средства от фонд на ЕС.
Присъдата не е окончателна и прокуратурата може да я атакува пред Софийския апелативен съд. Съдия Колев още не е обявил мотивите си, затова не става ясно къде в защитата на тезата си според него се е провалила европейската прокуратура.
