10 млн. лв. в брой са били открити при вчерашната акция на прокуратурата в хотелите на бизнесмена Ветко Арабаджиев. Това съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите са открити в хотели, офиси, домове и банкови касети.
Към момента по делото са обвинени шестима души. Сред тях е синът на Арабаджиев - Вълчо. Той е с обвинение за пране на пари. Прокуратурата е издала европейска заповед за арест на родителите му Ветко и Маринела. Според разследващите те се намират във Франция. Те ще бъдат пуснати за издирване и чрез Интерпол. Гешев заяви, че не е имало теч на информация - двамата са заминали още в началото на август на почивка.
Прокуратурата работи по общо четири направления за укриване на данъци, но само две от тях бяха съобщени - кухи сделки и укриване на данъци от фирми, които са се занимавали със саниране чрез пари от бюджета. Според разследващите фирми на семейство Арабаджиеви са декларирали сделки с т. нар. липсващи търговци. Така е прикриван реалният оборот на дружествата им и са плащани по-ниски данъци. Една от фирмите е платила 1000 лв. данък и е укрила над 600 хил. лв., твърдят от прокуратурата.
"Другото направление – отново реални търговски дружества, но този път регистрирани по Закона за задълженията и договорите участват в конкурси във връзка със саниране. Те печелят тези обществени поръчки съответно осъществяват услугата и отново генерират ДДС за внасяне към фиска. И аналогично отново се появяват тези липсващи търговци, които са контролирани от тази престъпна група. Съответно минимизират данъчния си резултат", обясни един от наблюдаващите прокурори Кирил Пейчинов.
Освен намерените около 10 млн. лв. са открити и няколко скъпи коли. Според Гешев става дума за "Бентли" и "Ролс Ройс".
"Не можем да забраним на никого да бъде богат, но когато си купува кола или яхта, да си плати данъците", заяви Гешев. По думите му намерените пари са открити в "куфари, кутии, касети в банка". Късно снощи прокуратурата е поискала от БНБ броячни машини, за да се преброят сумите. "Аз такова нещо в кариерата си не помня", заяви Гешев.
Вчера бяха арестувани общо десет души. Обвинения за участие в престъпна група са повдигнати на петима от тях. Шестият - Вълчо Арабаджиев е с обвинение за пране на пари. Те са задържани за 72 часа. В понеделник прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение за тях. Все още не е ясно какви ще са мерките.
