Клонът на Данске банк в Естония е изпрал 30 млрд. долара през 2013 г., което е рекорд за толкова малка банка, се казва в доклад на консултантската фирма Promontory Financial, цитиран от в. "Файненшъл таймс". Естонската прокуратура започна разследване за пране на пари от служители на Данске банк, след като сигнал бе подаден от финансиста и инвеститор Уилям Браудър. Той е бивш работодател на убития адвокат Сергей Магнитски. Според доклада през 2013 г. чрез естонския клон на Данске банк са били осъществени около 80 хиляди операции на около 30 млрд. долара. Изрично се подчертава, че не всички са били съмнителни. Банката обяви, че ще проведе разследване.
Междувременно холандски прокурори обявиха, че банковият гигант ING е платил 775 млн. евро, за да уреди разследване на прането на пари и корупция, предадоха информационните агенции. Според разследващите ING е замесена в "сериозни пропуски в предотвратяването на пране на пари", извършено в периода между 2010 г. и 2016 г. От банката обявиха, че "искрено съжаляват за недостатъците, който са позволили на клиенти да злоупотребят със сметките на ING Холандия".
