Британец, заемал ръководен пост в датската „Данске банк“, е предал информация за прането на пари, извършвано в естонския клон на финансовата институция, писа датският в. "Берлингске". Банкерът е идентифициран като Хауърд Уилсън. „Искам да кажа, че когато размишлявам за усилията, които положих, от правна, договорна и етична гледна точка, нямам никакви проблеми да заспивам вечер“, казва той в интервю за изданието.
Над 200 млн. евро са били изпрани през естонското подразделение на „Данске банк“ в периода между 2007 г. и 2015 г., според одиторска фирма, която е провела разследване по поръчка на най-голямата датска финансова институция. Смята се, че повечето от съмнителните сметки са граждани на Русия и на бивши съветски републики.
В показанията си Уилкинсън, който е отговарял за подразделенията на банката в Балтийските страни от 2007 до 2014 г., описва как естонският клон е обслужвал клиенти, свързани с високопоставени руски политици и компании, базирани в Дания, твърди в. „Берлингске“. Финансовата институция е била предупредена през 2007 г. за първи път, но едва през 2013 г. започва да се занимава с проблемите, след като Хауърд Уилкинсън пише доклад до мениджмънта на „Данске банк“.
РАЗКРИТИЯ
Съмненията за пране на пари са свързани със случай на измама, разкрит от руския адвокат Сергей Магнитски. Той почина през 2009 г. в затвор в родината си, след като разкри мащабни финансови измами, извършвани от висши руски служители.
