Гешев подгони хавалдарите

При мащабна спецоперация в седем града на страната е била разбита организирана престъпна група, която се е занимавала с нелегални преводи на пари. Сумите са били разпространявани по арабския метод "хавала" и са били насочвани за различни престъпни дейности, включително и за тероризъм.

Арестувани са 43-ма души, сред които и организаторът на схемата за България, който е сирийски гражданин, похвали се заместник-главният прокурор Иван Гешев. Действията са проведени под ръководството на спецпрокуратурата, ДАНС и МВР.
Не е ясно на колко от 43-ага задържани ще бъдат повдигнати обвинения. Претърсени са над 50 адреса в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Получени са над 130 разрешения от Спецсъда за различни претърсвания на обекти, на коли и лични обиски, обясни Гешев. 

Гешев успокои, че не става въпрос за явни терористични действия и терористична заплаха на територията на страната.

В същото време той обясни, че престъпната група е бил в контакт с лица, които се занимават с логистика и финансиране на международни терористични организации.

Заместник-главният прокурор обясни схемата "хавала" като проседи началото й от Индия през VIII век или от еврейските търговци от Средновековието. Сега хавалдарството е широко разпространена система в ислямския свят, като то заобикаля действащата банкова система. В схемата няма физическо преместване на пари.

Гешев разкри, че по този случай се е работило в последната година с почти всички партньорски служби на България.