facebook
twitter

Първа страница

Гешев подгони хавалдарите

1757
Илияна Кирилова

При мащабна спецоперация в седем града на страната е била разбита организирана престъпна група, която се е занимавала с нелегални преводи на пари. Сумите са били разпространявани по арабския метод "хавала" и са били насочвани за различни престъпни дейности, включително и за тероризъм.

Арестувани са 43-ма души, сред които и организаторът на схемата за България, който е сирийски гражданин, похвали се заместник-главният прокурор Иван Гешев. Действията са проведени под ръководството на спецпрокуратурата, ДАНС и МВР.
Не е ясно на колко от 43-ага задържани ще бъдат повдигнати обвинения. Претърсени са над 50 адреса в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Получени са над 130 разрешения от Спецсъда за различни претърсвания на обекти, на коли и лични обиски, обясни Гешев. 

Гешев успокои, че не става въпрос за явни терористични действия и терористична заплаха на територията на страната.

В същото време той обясни, че престъпната група е бил в контакт с лица, които се занимават с логистика и финансиране на международни терористични организации.

Заместник-главният прокурор обясни схемата "хавала" като проседи началото й от Индия през VIII век или от еврейските търговци от Средновековието. Сега хавалдарството е широко разпространена система в ислямския свят, като то заобикаля действащата банкова система. В схемата няма физическо преместване на пари.

Гешев разкри, че по този случай се е работило в последната година с почти всички партньорски служби на България.

7

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Натрупаното за втора пенсия отново падна под 3000 лв.

16.02.2019

Йоана Петрова

124
Новите касови бележки за горивата са имитация на прозрачност

16.02.2019

79
Тръмп не се отказа от извънредното положение заради стената с Мексико

16.02.2019

19

Коментари

ppipi7766

Сега да си спомним историята.

За същите "нелегални" практики крал Филип IV ( не ,че Гешев е "хубави") е арестувал Тамплиерите под благия поглед на папа Климент V ( не че Бонифаций Хипоходроик е папа след три галенета по главата ).

Та така:

11. Не прави парични преводи без да отчислиш комиосионна за банковиЯТ картел!

 

П.П. това май не беше от библията, а от талмуда ама КОЙ ти гледа!

Кандидатствай за "Бялакредитна карта!"

Кандидатствай -ТУКА!

Кандидатставай -ИМА!

Кандидатствай - ТУКА!

Кандидатствай - НЕМА!

 

ОБАЧЕ
снимка на ОБАЧЕ

скоро тук тропосаха  че емигранти били пращли 99 милиарда Е  в булгаристан...

Т а по кой начин?

SvSophia
снимка на SvSophia

Това "Гешев" е зла ирония на Историята и Съдбата.

По-точно би било да се рече "ГешеФТ". По деривационния модел "щастлиФТ".

Penchobre

Сега хавалдарството е широко разпространена система

Много креативна журналистика! Такава дума няма! Да ви нахавалдарят в Цариград!

 

 

Vincent Vega
снимка на Vincent Vega

Ха, ха...

Аз съм бил криминал преди повече от 20 години. Когато банките бяха афиф. То не, че сега са по - различни. Без да съм го знаел.

Семейството ми беше в БГ и на един колега от БГ дъщеря му учеше в САЩ. Аз пращах чек на дъщеря му тук по пощата, а той даваше доларците в БГ на семейството ми да се издържат. Банките го духаха. LOL

F1

Да нямаш друг Бог освен Банкера!

 

ОБАЧЕ
снимка на ОБАЧЕ

по арабския метод "хавала" 

и какво точно е тази схема, то и емигрантите пращат $ без физически $ да се местят?

Влез или се регистрирай за да коментираш