"Делото срещу Николай и Евгения Баневи ще онагледи т.нар. бандитска приватизация", обяви ръководителят на специализираната прокуратура Иван Гешев. Той уточни, че отправна точка на разследването е приватизирането на завод "Полимери" и неговото "обезкостяване". Баневи бяха задържани в петък във Франция.
Наблюдаващият прокурор по делото Мария Дойчева уточни, че се проучва периодът 2009 -2018 година, като на семейство Баневи са повдигнати обвинения за присвояване и данъчни престъпления за над 1.5 млн. лева само от 2010 до 2011 година и ощетяване на хазната с повече от половин милион лева. Част от делото е и източването на завод "Елма-Троян" и предприятие в Костенец, продадено на КТБ.
Наблюдаващият прокурор обясни и как "Полимери" е било източено. Първият подход е бил свързан с искане от клиентите на дружеството да превеждат парите за направени покупки от него не по сметките на предприятието, а по такива на офшорни фирми на семейство Баневи. Имало и редица случаи на взимане на пари от касата на "Полимери".
Иван Гешев уточни, че в резиденцията на Баневи край София са открити оригиналите на документи за собственост на офшорни фирми. Попитан защо разработката става факт едва сега, той уточни: "Сега има има взаимодействие между службите, каквото не е съществувало. Освен това специализираната прокуратура покрива цялата страна и това дава възможност да се сглоби цялостната картинка". Гешев допълни, че едва преди два месеца е бил получен и достатъчно сериозен сигнал от дирекция на полицията.
Попитан дали в имението на Баневи са открити злато и диаманти, той заяви, че са намерени "злато и скъпоценности в потресаващ обем". В хода на работата по случая може да се премине и към обвинение за организирана престъпна група, допълни Гешев.
