Благотворителна организация, ръководена от британския престолонаследник принц Чарлз, е получила дарения от офшорна компания, разследвана за прехвърляне на огромни суми пари в брой от Русия, съобщи Би Би Си. Твърди се, че около 4.6 млрд. долара са изпратени към Европа и САЩ чрез ръководена от руснаци схема, в която участват 70 офшорни компании със сметки в Литва.
Схемата е разкрита при разследване от проекта OCCRP и литовския сайт 15min.lt.
Не е ясно дали крайните получатели са знаели кой е първоизточника на парите. Документи обаче показват, че „мръсни пари“ и законни преводи вероятно са смесени, което прави невъзможно проследяването им, преди да преминат през транзитни компании в глобалната банкова система. Парите в брой са били законно използвани за плащания за частни самолети, яхти, луксозни имоти, почивки, футболни билети и такси за най-елитните английски частни училища.
В основата на разследването е руската инвестиционната банка „Тройка Диалог“, която от 2012 г. е част от „Сбербанк“. От документите става ясно, че мениджъри от „Тройка Диалог“ са прехвърляли нелегално средства в продължение на 8 години, като началото е било през 2004 г. Начело на банката по онова време е бил Рубен Варданян, арменски финансист в близки отношения с Владимир Путин, приближен и на членове на британското кралско семейство.
