37-годишната българка Детелина Събева, бивша вицепрезидентка в швейцарската инвестиционна банка „Креди сюис“, е била арестувана и пусната под гаранция вчера в Лондон по подозрение, че е участвала в измамна схема за 2 млрд. долара в Мозамбик, предадоха международните агенции, от които само испанската ЕФЕ посочи нейната националност.
Заедно с нея са били задържани бившите изпълнителни директори на банката Андрю Пиърс (49 г.) от Нова Зеландия и Сържан Сингх (44 г.), британски гражданин с индийски корени. Те също са пуснати под гаранция и очакват екстрадиране в САЩ по искане на окръжния съд в Ню Йорк, който е сезиран от американската прокуратура след оплакване на американски инвеститори, ощетени от измамата. Обвинителният акт, внесе в съда с дата 19 декември 2018 г., може да бъде прочетен тук.
Миналата събота в Южна Африка бе арестуван по същата афера бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който през 2013-2016 г. е дал държавни гаранции за заемите от 2 млрд. долара, предназначени уж за морски проекти в сферата на риболова и борбата с морското пиратство. В сряда пък бе арестуван на международното летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк изпълнителният директор на компанията „Прайвинвест“ Жан Бустани от Ливан, който също е привлечен като обвиняем.
Дълговете на Мозамбик, натрупани от измамната схема, са били продадени на инвеститори по целия свят, включително САЩ, чрез посредничеството на „Креди сюис“ и още една финансова група. По-късно се оказа, че африканската държава не е в състояние да обслужва дълговете си и Международният валутен фонд спря кредитирането си за нея. Арестуваните лица и техните съучастници в Мозамбик са се обогатили чрез подкупи и рушвети за 200 млн. долара, твърди обвинението. Конкретно за Събева обвинението твърди, че е получила 2,2 млн. долара за участието си в схемата. „Креди сюис“ няма да отговаря по това дело, защото уверява, че е била заблуждавана от измамниците, но ще участва като свидетел срещу тях.
Информацията за Детелина Събева е оскъдна. На нейното име излизат данни, че на 25 март 2015 г. е станала директорка на установената в Лондон фирма „Дискавъри кепитъл лимитед“. Заедно с нея са били директори споменатият Андрю Пиърс и германецът Доминик Шултенс (36 г.). Компанията се е саморазпуснала на 6 септември 2016 г. и не е обявила друг персонал, нито някаква дейност.
