43-ма арестувани заради престъпления срещу държавата
Те участвали в схема за нерегламентирани плащания по метода "хавала", а организаторът-сириец бил засечен при контакти с терористични организации
43-ма са арестувани при мащабна операция на прокуратурата, ДАНС и ГДБОП, съобщава специализираната прокуратурата. Те били свързани с нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери. Организаторът на схемата - сирийски гражданин, пък влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм, твърдят от държавното обвинение.
Ето какво се казва в официалното съобщение: "Специализираната прокуратура, съвместно с ДАНС и ГДБОП, провежда активни процесуално следствени действия по наказателно производство за престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс /престъпления против Републиката/ на територията на градовете София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.
Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод
„хавала“ (виж карето) в рамките на международна организирана престъпна група.
По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания.
В хода на разследването са иззети са документи, пари 32 000 евро и др. вещи.
Задържани са 43 лица за срок до 24 часа по реда на ЗМВР, като в рамките на това задържане Специализираната прокуратура ще извърши анализ на събраните доказателства и ще прецени бъдещото процесуално качество на задържаните.
Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в гр. София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.
Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз".
Методът "Хавала"
Това е система за изпращане на пари, известна от векове. В сегашни години тя се използва основно за преводи в Азия, Близкия Изток или Африка. Тя предполага, че клиентът се обръща към "брокер", на когото дава парите, а от своя страна посредникът се свързва със свои "партньори" в страната, за където е предназначен паричният превод, разказва преди време econ.bg като се позовава на световните агенции. До ден-два те издирват получателя и му дават парите. Обикновено таксата за "превода" е около 5% от сумата.
Реално при тази схема липсва паричен поток, който да може да бъде проследен, тъй като обикновено "брокерите" плащат средствата от своя джоб. По тази причина хавала е отличен начин за финансиране на незаконни дейности, сред които и терористични атаки. По оценка на американските власти с помощта на хавала през последните година са пренесени милиарди долари от страни като Пакистан, Афганистан и Сомалия.
Има съмнения, че и атентаторът от Таймс Скуеър е получил пари именно по този начин за да взриви кола-бомба на едно от най-оживените места в Ню Йорк. Властите тогава задържаха трима пакистанци, които може би са дали средствата. Все пак не бе доказано дали те са знаели за какво точно ще бъдат използвани парите.
можете да направите дарение през PayPal