facebook
twitter

Горещи новини

6-има души отиват на съд за финансиране на тероризъм

Групата, в която влизат 5-има сирийци и българка, пратила в Сирия автомобили на стойност 9.4 млн. долара
1579
Илияна Кирилова

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия.

Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 г.

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните „хавалдари“ в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023. 19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти - хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в „българската“ група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение „Задържане под стража“, един е с парична гаранция от 20 000 лева.

Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

6

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Караянчева е със счупена ключица след катастрофа край Хитрино

15.09.2019

1493 22
Националният съвет на БСП подкрепи Манолова за кмет на София

15.09.2019

926 14
Проверяват масов мор на катерички в Борисовата градина

15.09.2019

463 7

Коментари

Johnny2965

Интересно, по кой закон хавала е забранен способ за разплащане?

Както и продажбата на автомобили?

bilbotorbins

Диляна Гайтанджиева показа доказателства, че американски и  саудитски фирми купуват и изнасят българско оръжие и боеприпаси за Сирия. Това закононарушение продължава и в момента. Прокуратурата вече три години се прави на разсеяна.  

Hey Joe

Оружие для Исламского Государства и правительство США: Сербские документы

https://colonelcassad.livejournal.com/5251933.html

3 сентября, 13:21

Диляна Гайтанджиева
Вышло новое расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, которая смогла получить документы свидетельствующие о том, как оружие произведенное в Сербии закупалось США, а затем поставлялось боевикам ИГИЛ в Йемене.
Оружие для Исламского Государства и правительство США: Сербские документы
Диляна Гайтанджиева
http://armswatch.com/islamic-state-weapons-in-yeme... - по ссылке также можно посмотреть все выложенные документы по этому расследованию

Метки: Балканы, Гайтанджиева, ИГИЛ, Йемен, США, Сербия, война в Йемене, терроризм, торговля оружием

inventus

Харчат се джипките като топъл хляб...а аз будалата чакам да им падне цената!Щото в Европата ги ограничавали заради пушека им.

Диагностик

Пак за тероризъм:

 

https://m.lenta.ru/news/2019/09/11/suspect/

ИвКо

  и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи.

А ако са изнасяли за Ислямска държава няма проблем, нали? 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×