Спецсъдът ревизира чувствително отношението си към хотелиерския син Вълчо Арабаджиев. След като на първа инстанция синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви, обвинен в пране на пари, бе освободен срещу 20 хил. лв. гаранция при дискретно заседание, на което журналистите не бяха допуснати, апелативният спецсъд го прати обратно в ареста.
В същото време адвокатът Илиян Василев съобщи пред съда, че Ветко и Маринела Арабаджиеви, които са обявени за издирване чрез Интерпол и имат издадена европейска заповед за арест, ще се приберат до няколко дни. Запитан кога точно, той отговори, че в момента пътуването е затруднено, защото много хора пътували обратно към Западна Европа.
Според съда синът на Арабаджиеви няма как да не е предполагал, че внесените от него в банкови касети 2.5 млн. евро са придобити чрез престъпление, решиха съдиите. "Несериозно е да се приеме, че не е бил запознат с начина, по който са действали фирмите на неговите родители", аргументира се докладчикът съдия Даниела Росенова.
За да бъде оставен в ареста Арабаджиев, прокуратурата се позова и на европейското законодателство. Прокурорът Йордан Грамов посочи, че според Конвенцията за изпиране на пари не е нужно обвиняемият да е знаел, че сумите са придобити от престъпление, а е достатъчно да е предполагал. "Няма конвенция, която да позволява невинен човек да бъде задържан, каквото и да предполагате на негов гръб. Вие превръщате в престъпление нещо, което подозирате, че той е предполагал", заяви в отговор адвокатът. Според него в момента, когато Вълчо е внесъл парите в банка, срещу родителите му не е имало образувано дело, така че той е нямало как да знае откъде са сумите.
Задържани бяха също счетоводителката на част от семейните фирми Ромелия Кирилова и Елена Караянева - финансов директор в едно от дружествата. Има достатъчно доказателства, че двете са участвали в престъпна група за укриване на данъци, смята съдът. Арабаджиев е внесъл в банка ДСК 2.5 млн. евро на 18 юли. Парите са били съхранявани в касети, наети от Кирилова и Караянева, стана ясно на делото. Уговорките как точно да се наемат касетите са подслушани и записани, а Арабаджиев е заснет как носи сака с парите в банката. Един от основните аргументи на прокуратурата, че става дума за незаконни средства, е, че банкнотите са били опаковани с бандероли на Централната кооперативна банка. Справка на БНБ сочела, че никой от фамилията, нито пък някоя от 38-те им фирми, имали сметки там. Освен това преди внасянето на сумите в ДСК, те са изтеглени от няколко малки клона на ЦКБ.
До момента прокуратурата е представила сериозни доказателства за укриване на данъци само през две фирми - захарния комбинат в Пловдив и "Виктория Груп корпорейшън". За тези две фирми са изготвени и счетоводни експертизи. Според тях е пропуснато плащането на около 9 млн. лв.
Илиян Василев твърди, че в сочения от прокуратурата период двамата не са имали досег с данъци, а делото е един голям балон, който ще се спука. Делото е поръчка, заяви той и посочи, че към производството, образувано през август, са били присъединени материали от 2016 г. - 47 тома, които стоели в прокуратурата "на трупчета". Според Василев в старите материали няма никакви данни за престъпления, но се вадели от чекмеджетата, за да бъде затрупан съдът с папки. Той попита прокуратурата какво е правила досега, та не е спряла укриването на данъци, и посочи, че може да става дума "за политическа, икономическа или финансова поръчка", или просто за старание някой да се издигне в кариерата.
Според съда присъединяването на материалите от 2016 г. е правилно. От прокуратурата лаконично коментираха, че чакането било тактика на разследващите.
АЛ ПАЧИНО
Свидетели са разказали пред разследващите, че са подписвали документи за регистрация на фирми на свое име в офиса на счетоводителката Кирилова. При обиск в дома й са намерени документи за още фирми. Според прокуратурата управителите им нямали представа дали и с какво се занимават дружествата. В много случаи ставало дума за хора с нисък социален статус. Схемата е била проверявана от ДАНС, която дала становище, че парите, минаващи през фирмите, са с неизяснен произход. При арестите са открити нарисувани схеми как се симулират сделки, обясни наблюдаващият прокурор Кирил Пейчинов. Той даде пример с дружеството "Екофрут 1", което нямало никаква дейност, но Захарният комбинат в Пловдив декларирал доставки от него. Справка в Търговския регистър сочи, че капиталът на фирмата е образуван от апортна вноска - над 6.5 т захар в чували, право на собственост върху други 6 хил. т захар, както и непарична вноска - кон на име Ал Пачино 48, оценен на над 1 млн. лв. Конят е собственост на Захарния комбинат в Пловдив, който е съдружник в "Екофрут 1". Според адвокатите дружествата, с които са сключвани сделките, са напълно реални.Те представиха справки, че фирмите имат служители на трудов договор и ги осигуряват. Според тях "Екофрут 1" има фабрики, цехове и халета и не е кух търговец. За друга фирма посочиха, че сделката е истинска и е била за ремонт на всички хотели на Арабаджиеви по морето след края на сезона.
