ДАНС и САЩ са засекли българин със стотици милиони от Венецуела, като посланик Ерик Рубин обсъди днес въпроса с премиера Борисов.

Българинът с инициали Ц. Ц. е установен след разследване на финансовото разузнаване на ДАНС и американското финансово разузнаване, съобщи "24 часа". Информацията бе потвърдена по-късно и от гл.прокурор Сотир Цацаров. През уикенда опозиционен венецуелски депутат съобщи в Туитър, че е пресечен опит на държавната петролна компания да изнесе стотици милиони долари в България през брокерска фирма. Тогава българското МВнР отрече да има подобни данни. 

Настоящият сигнал за пари от Венецуела е подаден от американците. 

Проверка на ДАНС в българските банки установява доверителна сметка в малка банка с български собственици.

По нея продължава да има движение. Ц.Ц. е българин, който често пребивава в Оман. "Нова телевизия" съобщи името на адвоката. Казва се Цветан Цанев. Според публикации от предишни години Цанев е женен за германка и преди 10 ноември е свързан с клон на известната ДС-фирма Комко в Хамбург. 

Получихме информация от САЩ за парични преводи, извършвани от Венецуела към български банкови сметки. Това каза на брифинг главният прокурор Сотир Цацаров след среща с американския посланик Ерик Рубин при премиера Бойко Борисов, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, които са извършвани от Венецуела – и по-специално, извършвани от държавната петролна компания на Венецуела, и за които са били използвани български банкови сметки. След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. Установени са преводи, които действително са били извършвани от държавната петролна компания на Венецуела в тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани в банкови сметки в други страни“, заяви Цацаров. 
Главният прокурор посочи, че основанията за преводите са различни. „И по наши подозрения тези основания не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т.н., които нямат общо с действителността. Към настоящия момент се работи изключително интензивно от органите на ДАНС. По първоначални данни става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка – т.е. подозренията не са свързани със самата банка. Но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС. Титулярът на сметките е български гражданин, адвокат. По реда на закона за адвокатурата адвокатът има право да открива доверителни сметки, в които се съхраняват пари на негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела, и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни", заяви Цацаров и посочи, че има пълно съдействие и от БНБ.
„Тогава, когато информацията бъде обобщена и имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени дали да започне извършването на действия по наказателно производство за пране на пари. Същевременно са взети всички мерки за това, остатъчните средства, които са в не малък размер по тези сметки, да са поставени под пълен контрол и да не се допускат преводи от сметките“, каза още Цацаров.

Стана ясно, че Ц.Ц. е адвокат, който пребивава освен в Оман и във Венецуела. Парите по доверителните сметки не са преведени за адвокатски услуги. Ц.Ц. в момента е извън България.

Милиони евро са постъпили по български сметки от Венецуела. Това каза на брифинг директорът на ДАНС Димитър Георгиев.
„ДАНС извършва действия, които са свързани с упражняването на нашите функции по закона за мерките срещу изпирането на пари. ДАНС извършва проверки в банката, която е идентифицирана, с оглед възстановяване на пълната фактология около преводите, свързани със сметките. След като приключим нашата дейност, информацията ще бъде употребен, съобразно законите. Изключително съдействие получихме от БНБ, така че в рамките на взаимодействието, което имаме с всички институции, ще извършим нашата работа в кратки срокове“, заяви Георгиев.
Той посочи, че титулярът на сметката има няколко гражданства и живее в различни държави, като към момента не е на територията на България. „Става дума за милиони евро, но все още не може да се даде конкретика. Сметката е една, но с много разклонения, които свързани с нея“, обясни Георгиев.

В края на миналия месец САЩ обявиха, че въвеждат санкции срещу венецуелската държавна петролна компания "Петролеос де Венесуела" (PDVSA), която е де факто монополист в тази дейност в страната с най-големите доказани петролни запаси в света. Блокираните активи на PDVSA бяха за 7 млрд. долара. Причината за блокирането на парите е да не се присвояват активи на венецуелския народ от президента Николас Мадуро.

Днес американският посланик Ерик Рубин каза, че американското правителство работи в сътрудничество със страни от ЕС, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато. Той посочи, че американското и българското правителство работят в отлично сътрудничество.