Спецпрокуратурата провежда акция в столичния хотел "Маринела" и "Марица" в Пловдив, съобщиха от държавното обвинение. Изземват се доказателства по разследване срещу организирана престъпна група, укривала данъци.

"Днес, 31.08.2018 г., Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“. Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи. Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", пише в съобщението. 

Около 10 души са арестувани при акцията, като все още продължават обиските и изземванията на доказателства, заяви зам.-главният прокурор Иван Гешев. Той обясни, че се разследват собственикът на хотелите, както и членове на семейството му, но без да споменава имената им. Хотел "Маринела" е собственост на фирмата "Виктория Груп ВМ" на бизнесмена Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела. Сред арестуваните е синът им Вълчо, който спял в хотела.

"Собственикът на хотела, ако използвам думата "собственик", по официални данни, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си. Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми", каза Гешев, предаде "Фокус". Той обясни, че делото е било образувано преди десет дни, а материали се събирали от началото на годината. 

„Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми. Има доказателства, че вероятно лицето, което е собственик на хотел „Маринела“, с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари“, уточни Гешев и добави, че сред тях са лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от Арабаджиев, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит.

„Ако говорим за евентуални обвинения за пране на пари, защото към момента няма привлечено в качеството на обвиняем нито едно лице, насоката на разследването е, че е извършено пране на пари като престъплението е данъчно такова, което не изключва да има обвинение и в посока организирана престъпна група. Делото по случая е образувано преди 10 дни. Периодът, който обхваща е от началото на 2018 година до сега“, заяви още ръководителят на спецпрокуратурата.

Относно това, че в този хотел са се състояли едни от най-важните европейски събития и може ли да се окаже, че всъщност е точено ДДС от пари, дадени за Европредседателството, Иван Гешев заяви, че няма такива данни и че няма кой да точи пари за председателството.

„За да спечелиш определени обществени поръчки, настаняване на определени лица, трябва да отговаряш на определени законови условия. Това няма общо с предмета на разследването, което ви описвам“, допълни Гешев.

В момента се извършват претърсвания на помещения в хотел „Маринела“, които са ползвани от определени лица, които са обект на разследване, но това не означава, че целият хотел е организирана престъпна група.

„Това кой е собственик на този хотел към момента не е предмет на разследване по настоящето досъдебно производство. Предмет на разследване е, че това лице с определен кръг хора вероятно, към този момент има доказателства, че са извършвали данъчни престъпления, пране на пари, участие в организирана престъпна група с други фирми. Част от разследването е в посока фирми, занимаващи се с туристическа дейност, но не и дейността на този хотел“, заяви той.

Към края на деня ще стане ясно колко души ще бъдат привлечени към наказателна отговорност, за какви престъпления и какви мерки ще им бъдат наложени, добави Гешев. Той подчерта, че собственикът на хотела, който е в чужбина ще бъде екстрадиран ако разследващите счетат, че е извършило престъпление.