Три ревизионни акта за задължения в особено големи размери по Закона за данъка върху добавената стойност има на името на компанията "Ен Ди Ес" ЕООД, която е българското дружество на нашумялата платформа за криптовалута "Нексо". Това е отговорила писмено финансовият министър Росица Велкова на парламентарен въпрос от депутати на "Възраждане". Велкова е единствена от трима министри, които отговарят по същество на депутатите - Крум Зарков и Иван Дермеджиев отклоняват въпросите с аргумента, че разследването се води от ДАНС и прокуратурата.

Дружеството е подало данъчни декларации за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. с декларирана счетоводна печалба. В периода 2020-2022 г. са извършени три ревизии на фирмата, при които са издадени въпросните ревизионни актове за задължения, като от МФ не посочват конкретни суми. Според Наказателния кодекс под особено големи размери се разбират задължения, които надхвърлят 12 000 лв.

От трите акта е обжалван само един, като в този случай е извършена нова ревизия и издаден нов ревизионен акт, който вече не е обжалван и е влязъл в сила. Другите два също не са обжалвани.

Депутатите са поискали данни и за декларираната печалба, но това не е информация, която може да се предостави свободно, отговарят от МФ.

РЕАКЦИЯ

"Служебният министър на финансите Росица Велкова споделя категорично невярната информация", реагираха от "Нексо" малко по-късно днес. Според компанията единственото достоверно твърдение е, че в рамките на три години са направени три ревизии на дружеството, с което "Нексо" оперира в България - Ен Ди Ес. Ревизиите, които били рутинни, и техните обжалвания са били с благоприятен изход за дружеството.

"Първите две цитирани ревизии от 16 септември 2021 г. и 30 март 2021 г. възникват след подаване на искане за възстановяване на ДДС от страна на Ен Ди Ес. Това е стандартна процедура, когато се влиза в период по възстановяване на ДДС от НАП, съответно органа назначава проверка или ревизия. И двете споменати ревизии са с решение в полза на дружеството. Колкото до третата ревизия, дружеството има начислено ДДС за плащане към държавата в размер от 23,000 лв., което е изплатено към НАП своевременно поради липса на възражения", се казва в позиция на компанията.

В рамките на периода 2019 – 2022 г. на Ен Ди Ес са възстановени близо 4 млн. лв., а компанията няма никакви данъчни задължения, посочват от "Нексо". Заедно с позицията бе разпространено и удостоверение от НАП с днешна дата, че дружеството няма публични задължения.

От "Нексо" посочват още, че не е вярно и твърдението, че информацията за печалбите на дружеството е защитена от закона. И припомнят, че задължение на всяко дружество на територията на България е да публикува финансовите си отчети за годината, които са публично достъпни в Търговския регистър. Оттам се виждало, че нетните печалби на Ен Ди Ес за 2021 г. възлизат на над 3.9 млн. лв. след корпоративен данък.

По същия въпрос съоснователят на платформата Антони Тренчев казва следното в интервю за "Капитал": "Ще ви кажа за печалбата на дружеството, за да няма спекулации - "Нексо" на ниво група има деветцифрена печалба в долари за 2021 г. Това е и което привлече интереса на инвестиционните банки, а видимо и на някои среди в България. Според консултантите ни вероятно ще добавим и още около 1 млрд. долара в приходите си, след като осъдим прокуратурата за този произвол".

Преди два дни съдът намали значително гаранциите на двамата задържани по случая "Нексо". Преди две седмици след спецоперация срещу криптобанката "Нексо" прокуратурата обяви, че четирима души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за дейността на криптобанката. Повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 г. до 12 януари 2023 г. на територията на България, Великобритания, Швейцария и Кайманови острови са участвали, а един от тях е и ръководил, организирана престъпна група. "Тя е създадена с користна цел - пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз", обясни тогава зам.-главният прокурор и директор на националното следствие Борислав Сарафов. 

Съдът намали в пъти гаранциите на прокуратурата по случая "Нексо"

Софийският градски съд намали драстично гаранциите от по 1 млн. лв. наложени от прокуратурата по случая "Нексо" на Траян Николов и Калин Методиев. Гаранцията на Николов става 150 хил. лв. а тази на Методиев - 100 хил. лв. Определението на съдия Мина Мумджиева е окончателно.

25 Яну. 2023