Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 50 милиона евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предадоха световните агенции. Федерални следователи и прокурори от Мюнхен заявиха, че конфискуваното недвижимо имущество се намира в Централна и Южна Германия. До това  се е стигнало след тригодишно разследване на три физически лица, които са арестувани и чиито имена не се съобщават. Според прокурори предполагаеми приходи от руската схема за пране на пари са били инвестирани в скъпи недвижими имоти в Германия.

Системата е предвиждала изнасянето на около 22 милиарда долара от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия посредством фиктивни компании. По предварителна информация участниците в схемата са спечелили за 2011-2014 г. над 100 милиона долара, а през трансферите може би са преминали над 22 млрд. долара, идващи от около 20 руски банки. Полицията смята на този етап, че престъпната група е създадена от директора на Trasta Komercbanka - една от най-старите банки в Латвия, която през 2016 г. изгуби лиценза си за дейност.

"Към 18 февруари 2019 г. са конфискувани четири имота в Швалбах в провинция Хесен и в баварските Нюрнберг, Регенсбург и Мюлдорф ам Ин на стойност около 40 млн. евро", се казва в официалното съобщение. Освен това са иззети около 6.7 млн. евро от банкови сметки на 2 германски агенции за недвижими имоти в различни германски банки плюс още 1.2 млн. евро в латвийска банка. Парите в латвийската институция са дошли от продажбата на имот в германския град Кемниц. Откъде са останалите 2.1 млн. евро, не се посочва.

За схемата стана известно през 2014 г. след разследване на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP). "Дойче веле" я нарече "вероятно най-голямата операция по пране на пари в историята". Централната банка на Русия коментира за пръв път случая през 2017 г. с твърдението, че машинацията е разкрита още през 2013 г. и към лятото на 2014 г. трансакциите са прекратени. От OCCRP твърдят, че в престъпната схема са участвали близо 500 души и през Trasta Komercbanka вероятно са били изнесени от Русия 80 млрд. долара.

 ЧЕЛЕН ОПИТ

На 19 февруари датската Данске банк заяви, че прекратява банковата си дейност в балтийските страни и Русия. Причината - разкритият случай за възможно пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани дейността на филиала на Данске банк в страната. На 1 юли 2018 г. естонската прокуратура започна разследване на обстоятелствата за възможно пране на пари с участието на служители на Данске банк в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за период от 2007-2015 г. е изпрана огромна сума пари, включително от Русия и бивши съветски републики. Общият обем на средствата се оценява на минимум 8 милиарда долара.