facebook
twitter

Първа страница

Гешев подгони хавалдарите

1757
Илияна Кирилова

При мащабна спецоперация в седем града на страната е била разбита организирана престъпна група, която се е занимавала с нелегални преводи на пари. Сумите са били разпространявани по арабския метод "хавала" и са били насочвани за различни престъпни дейности, включително и за тероризъм.

Арестувани са 43-ма души, сред които и организаторът на схемата за България, който е сирийски гражданин, похвали се заместник-главният прокурор Иван Гешев. Действията са проведени под ръководството на спецпрокуратурата, ДАНС и МВР.
Не е ясно на колко от 43-ага задържани ще бъдат повдигнати обвинения. Претърсени са над 50 адреса в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Получени са над 130 разрешения от Спецсъда за различни претърсвания на обекти, на коли и лични обиски, обясни Гешев. 

Гешев успокои, че не става въпрос за явни терористични действия и терористична заплаха на територията на страната.

В същото време той обясни, че престъпната група е бил в контакт с лица, които се занимават с логистика и финансиране на международни терористични организации.

Заместник-главният прокурор обясни схемата "хавала" като проседи началото й от Индия през VIII век или от еврейските търговци от Средновековието. Сега хавалдарството е широко разпространена система в ислямския свят, като то заобикаля действащата банкова система. В схемата няма физическо преместване на пари.

Гешев разкри, че по този случай се е работило в последната година с почти всички партньорски служби на България.

7

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Още управляващи са се сдобили с евтини имоти в елитни квартали

26.03.2019

Таня Петкова

2669 6
Засега Западна Европа няма да връща мигранти в България
Премиерът на Румъния забърка международен скандал

26.03.2019

2368 3

Коментари

ppipi7766

Сега да си спомним историята.

За същите "нелегални" практики крал Филип IV ( не ,че Гешев е "хубави") е арестувал Тамплиерите под благия поглед на папа Климент V ( не че Бонифаций Хипоходроик е папа след три галенета по главата ).

Та така:

11. Не прави парични преводи без да отчислиш комиосионна за банковиЯТ картел!

 

П.П. това май не беше от библията, а от талмуда ама КОЙ ти гледа!

Кандидатствай за "Бялакредитна карта!"

Кандидатствай -ТУКА!

Кандидатставай -ИМА!

Кандидатствай - ТУКА!

Кандидатствай - НЕМА!

 

ОБАЧЕ
снимка на ОБАЧЕ

скоро тук тропосаха  че емигранти били пращли 99 милиарда Е  в булгаристан...

Т а по кой начин?

SvSophia
снимка на SvSophia

Това "Гешев" е зла ирония на Историята и Съдбата.

По-точно би било да се рече "ГешеФТ". По деривационния модел "щастлиФТ".

Penchobre

Сега хавалдарството е широко разпространена система

Много креативна журналистика! Такава дума няма! Да ви нахавалдарят в Цариград!

 

 

Vincent Vega
снимка на Vincent Vega

Ха, ха...

Аз съм бил криминал преди повече от 20 години. Когато банките бяха афиф. То не, че сега са по - различни. Без да съм го знаел.

Семейството ми беше в БГ и на един колега от БГ дъщеря му учеше в САЩ. Аз пращах чек на дъщеря му тук по пощата, а той даваше доларците в БГ на семейството ми да се издържат. Банките го духаха. LOL

F1

Да нямаш друг Бог освен Банкера!

 

ОБАЧЕ
снимка на ОБАЧЕ

по арабския метод "хавала" 

и какво точно е тази схема, то и емигрантите пращат $ без физически $ да се местят?

Влез или се регистрирай за да коментираш

×