:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Нивото на заплаха е най-високо от 2001 г. насам
Темите са миграцията, цифровизацията, отбраната и отношенията с Турция
На този ден българските лекари отбелязват своя професионален празник
СТАТИСТИКИ
Общо 352,444,728
Активни 1,469
Страници 51,449
За един ден 1,302,066

Банката на Австралия засечена в пране на пари

Снимка: Официален сайт на CBA
Банката има свръхмодерен дизайн отвътре.
Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC) разследва най-голямата банка в страната по подозрение в нарушаване на закона срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Австралийската служба за финансово разузнаване (AUSTRAC) сезира федералния съд за 53 700 закононарушения, извършени от Commonwealth Bank of Australia (СВА).

AUSTRAC обвинява банката, че не й е предоставила 53 506 доклада за кешови трансакции на обща стойност 624.7 млн. австралийски долара. Банката не е наблюдавала някои клиенти дори след като е била предупредена за вероятно пране на пари. "Това е най-голямата компания в страната и според мен австралийците можеха да се надяват на нещо по-добро", каза председателят на ASIC Грег Медкрафт.

431
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД